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                                                                                  欢迎光临上海利戈钢铁制造有限公司!                                           旋乐吧娱乐官网,旋乐吧娱乐网址,旋乐吧网址

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                                                                                  作者:旋乐吧娱乐网址  发布时间:2018-07-05 05:43  点击:8119

                                                                                  (原问题:广东坚朗五金成品股份有限公司第二届董事会第十九次集会会议决策通告)

                                                                                  股票代码:002791 股票简称:坚朗五金 通告编号:2016-017

                                                                                  广东坚朗五金成品股份有限公司

                                                                                  第二届董事会第十九次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  广东坚朗五金成品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次集会会议于2016年5月16日以通信方法召开,集会会议关照于2016年5月11日以电子邮件方法向全体董事发出。本次集会会议应出席集会会议董事11人,现实出席集会会议董事11人。本次董事会集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定,集会会议审议并通过了以下议案:

                                                                                  一、《关于行使部门闲置召募资金及自有资金举办现金打点的议案》(详细内容详见2016年5月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-017通告)

                                                                                  公司独立董事、监事会对本次购置理工业品事项颁发了明晰赞成意见;公司保荐机构安信证券股份有限公司也对公司行使部门闲置召募资金及自有资金举办现金打点事项颁发了赞成的核查意见。

                                                                                  该议案表决环境:11票赞成,0票阻挡,0票弃权,表决通过。

                                                                                  二、 《关于拟聘用公司财政总监的议案》

                                                                                  公司董事会于2016年5月11日收到殷建忠老师的书面告退陈诉。因事变调解,殷建忠老师申请辞去财政总监职务,该告退陈诉自送达公司董事会之日起见效。殷建忠老师辞去财政总监职务后,将继承接受公司副总裁、董事会秘书。公司董事会对殷建忠老师在接受财政总监时代为公司所做出的孝顺暗示衷心的感激!

                                                                                  经公司总裁提名,董事会提名委员会考核,董事会赞成聘用孙知老师接受公司财政总监,任期至本届董事会届满时止。(孙知老师简历详见附件)

                                                                                  独立董事已对本议案颁发独立意见。

                                                                                  该议案表决环境:11票赞成,0票阻挡,0票弃权,表决通过。

                                                                                  特此通告

                                                                                  广东坚朗五金成品股份有限公司董事会

                                                                                  二〇一六年五月十七日

                                                                                  附件:简历

                                                                                  孙知,男,1978年 4月出生,大专学历,中国国籍,无境外永世居留权。高级管帐师、注册税务师、注册资产评估师、审计师、经济师。历任深圳金达五金成品厂流程改进组主管,深圳敬航电子成品有限公司审计主管,深圳天彩电子有限公司本钱主管、深圳景阳科技股份有限公司财政司理,2010年12月插手本公司,历任财政打点中心副部长、部长、副总监,现任本公司财政总监。

                                                                                  制止今朝,其未持有公司股份,与其他董事、监事、高级打点职员及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存在任何干联相关,不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司高级打点职员的气象,未受过中国证监会和其他有关部分的处罚和证券买卖营业所的惩戒。

                                                                                  股票代码:002791 股票简称:坚朗五金 通告编号:2016-018

                                                                                  广东坚朗五金成品股份有限公司

                                                                                  关于行使部门闲置召募资金及自有

                                                                                  资金举办现金打点的通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  广东坚朗五金成品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次集会会议审议通过了《关于行使部门闲置召募资金及自有资金举办现金打点的议案》,赞成公司行使最高额度不高出35,000万元的闲置召募资金和最高额度不高出10,000万元的自有资金投资贸易银行刊行的保本型理工业品,在上述额度内资金可转动行使,单个投资产物的限期不得高出12个月。现将相干环境通告如下:

                                                                                  一、召募资金的根基环境

                                                                                  经中国证券监视打点委员会《关于许诺广东坚朗五金成品股份有限公司初次果真刊行股票的批复》(证监容许[2016]384号)文许诺,公司向社会果真刊行人民币平凡股(A股)5,359万股,个中新股刊行4,436万股,老股转让923万股,每股刊行价值为人民币21.57元,本次公司刊行新股召募资金总额为人民币956,845,200.00元,扣除刊行用度人民币73,309,200.46元,现实召募资金净额为人民币883,535,999.54元上述召募资金到位环境已经瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证,并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资陈诉》。

                                                                                  按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等法令、礼貌和类型性文件的划定,公司需对召募资金采纳专户存储打点。为类型公司召募资金打点和行使,掩护投资者的好处,公司及保荐机构安信证券股份有限公司于2016年3月30日与中国建树银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年3月31日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年4月6日与汇丰银行(中国)有限公司东莞分行签署了《召募资金三方禁锢协议》。

                                                                                  二、召募资金行使环境及闲置缘故起因

                                                                                  1、召募资金行使环境

                                                                                  制止2016年5月13日,除增补活动资金项目36,000万元已转为公司活动资金行使外,其他项目召募资金尚未行使。

                                                                                  2、召募资金闲置缘故起因

                                                                                  在公司召募资金投资项目标实验进程中,因为项目标现实需求,必要分期慢慢投入召募资金,现阶段属于项目建树初期,存在暂且闲置的召募资金。

                                                                                  三、本次行使部门闲置召募资金及自有资金举办现金打点的环境

                                                                                  本着股东好处最大化原则,在确保不影响召募资金项目建树、召募资金行使和确保公司一般策划资金行使的环境下,本公司拟行使部门闲置召募资金及自有资金举办现金打点,投资安详性高、活动性好、有保本理睬的投资品种,以增进公司收益,详细环境如下:

                                                                                  1、现金打点的投资产物品种

                                                                                  公司投资安详性高、活动性好、短期(不高出一年)贸易银行刊行的保本型理工业品且产物刊行主体提供保本理睬。

                                                                                  2、现金打点额度

                                                                                  本次行使部门闲置召募资金最高额度不高出35,000万元和自有资金最高额度不高出10,000万元,在上述额度内资金可转动行使,单个投资产物的限期不得高出12个月。

                                                                                  公司实验行使部门闲置召募资金举办现金打点时将严酷遵守深圳证券买卖营业所关于上市公司召募资金打点的相干划定,所投资产物不得违背相干划定,投资产物不得质押,产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用途,开立或注销产物专用结算账户的,公司该当实时报买卖营业所存案并通告。

                                                                                  3、决策有用期

                                                                                  本次公司行使部门闲置召募资金及自有资金举办现金打点的实验限期自董事会审议通过之日起一年内有用。

                                                                                  4、实验方法